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太原狮头水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-28 17:31:58来源:匿名

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天住宅小区3号楼101室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司董事长吴旭先生出差,委托公司董事赵冬梅女士主持2019年第一次临时股东大会。同时,公司半数以上董事同意选举赵冬梅女士主持2019年第一次临时股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和3名与会者。吴旭董事长、李晓军董事、王乔平女士、芮益铭先生因工作原因未能出席现场会议。

2.公司有3名现任主管和1名参与者。监事会主席邹淑媛女士和职工监事傅叶弘女士因工作原因未能出席现场会议。

3.本公司董事会秘书兼首席财务官朱健先生出席了会议。副总统郝颖出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

1.关于选举公司第七届董事会董事的议案

(三)议案表决的相关信息

本次会议审议了两项提案,其中第一项是特别决议,已获出席会议的股东(包括其代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案二包含两个次级提案,它们是共同的解决事项。每项次级提案均已获出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会无需单独统计中小投资者的票数。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:山西华菊律师事务所

律师:郭文杰和贾冉

2.律师见证结论意见:

公司2019年首次临时股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。与会人员和召集人的资格合法有效。股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.太原石头水泥有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.山西华菊律师事务所关于太原石头水泥有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见

3.上海证券交易所要求的其他文件。

太原石头水泥有限公司

2019年10月10日

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